Kriminelle søger nye veje til hvidvask – muligvis på TikTok

Hvidvasksekretariatet har modtaget et stigende antal underretninger om mistænkelige overførsler via sociale medier - herunder TikTok.

Det oplyser Hvidvasksekretariatet, der er en del af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), i en ny kvartalsrapport tirsdag.

Det er særligt pengeinstitutter, der har indberettet "mistænkelige overførsler af større beløb eller hyppigere transaktioner til det sociale medie TikTok", lyder det i rapporten.

Metoden er ikke ny, men den er nyere, oplyser Dorte Hermansen, der er chefkonsulent og sektionsleder i Hvidvasksekretariatet.

- Vi antager, at denne form for hvidvask er stigende. I de traditionelle finansielle systemer er man blevet ret opmærksomme på hvidvask og gode til at spotte det.

- Det betyder, at de kriminelle aktører søger nye veje og strukturer for at få deres ulovlige penge igennem, siger hun til Ritzau.

Sekretariatet oplyser ikke det konkrete antal underretninger, men ifølge Dorte Hermansen begyndte sekretariatet at se væsentligt mere af metoden i 2023.

Hvis kriminelle bagmænd vil hvidvaske ulovlige penge på TikTok, gør de ofte brug af et muldyr, der får de ulovlige midler ind på sin bankkonto for eksempel gennem overførsler eller kontanter.

På TikTok kan brugere købe "coins", som derefter kan bruges på "gifts", der kan sendes til andre brugere. Sådan kan muldyret ifølge Hvidvasksekretariatet sende "gifts" til bagmandens TikTok-profil.

Herefter omregnes de afsendte "gifts" til "diamonds", der løbende kan udbetales til en PayPal-konto. På den måde fremstår midlerne nu som lovligt indtjent gennem TikTok.

Hvidvasksekretariatet vil gerne sætte lys på, hvad der kan foregå på de sociale medier særligt over for de virksomheder, personer og offentlige myndigheder, der har underretningspligt.

- Der er selvfølgelig et kæmpe mørketal på området, så vi ser formentlig kun toppen af isbjerget.

- Det er vores opgave at gøre de underretningspligtige opmærksomme på, når vi kan se, at der er noget, som der kan være en risiko ved, siger Dorte Hermansen.

/ritzau/